Bloomberg: FATF может включить Монако в «серый список»

Всемирная организация по борьбе с финансовыми преступлениями (FATF) рассматривает возможность включения Княжества Монако в «серый список» из-за проблем с отмыванием денег.

Решение по этому вопросу может быть принято 28 июня на пленарном заседании FATF в Сингапуре. Окончательные решения еще не приняты и будут сделаны по достижении консенсуса между членами организации.

Попадание страны в «серый список» влечет за собой необходимость более тщательного контроля за банковской системой страны. Это также усилит опасения иностранных инвесторов по поводу ведения бизнеса в Монако.

«Страны, попавшие в «серый список», испытывают «значительное и статистически значимое сокращение притока капитала»», — говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ) от 2021 года.

По состоянию на конец 2023 года под управлением финансовых институтов Монако находилось около 160 млрд евро, что примерно в 20 раз превышает годовой ВВП страны. Рынок недвижимости Монако является самым дорогим в мире. Княжество известно высоким сосредоточением миллионеров и миллиардеров в рамках его юрисдикции.

FATF была основана по инициативе «Группы Семи» в 1989 году. Организация базируется в Париже и насчитывает около 40 членов, включая США и Китай, а также Европейскую комиссию (ЕК) и Совет сотрудничества арабских государств Залива. Основная цель организации – борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также препятствование инвестированию в страны, не соблюдающие требования закона.

Возможно будет интересно

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x